警惕!虚拟货币竟成为犯罪工具

 公司动态     |      2022-05-13 20:06

  帮人转移巨额赃款。近日,毛某、盛某等人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被我院判处有期徒刑两年,并处罚金两万五千元。

  2020年年底,无业游民毛某在夜宵局上认识了一个所谓的“朋友”。这个“朋友”给他介绍了一个挣钱的生意:

  第一步下载A软件,实名注册一个账户,在该软件上购买一定数额的泰达币(USDT)。第二步下载B软件,实名注册一个账户,随后在B软件卖出泰达币。第三步将相应的卖出记录截图发给B软件的工作人员,审核通过后就可以得到一笔500元的佣金。

  如此轻松便能挣取高额佣金,天下竟还有此等“好事”?其实毛某在两个软件间买卖泰达币的过程中,B软件就已经利用该交易将他人诈骗等犯罪所得进行了转移,“洗白”成合法资金。果然不是什么正经买卖!那“工具人”毛某知道这背后的猫腻吗?答案显然是肯定的。“我在B软件卖出泰达币,平台竟给我高额佣金,太不正常了!”审讯过程中,毛某还坦白自己用来买卖泰达币的银行卡也曾被冻结,他便更加确定了这个事情是违法的,所涉资金是违法犯罪所得。

  但为了获得高额佣金报酬,毛某不但不收手,还拉了盛某一起干,两人又一起发展下线,用相同的方式利用虚拟货币转移犯罪所得,赚取佣金。至2021年2月,短短几个月,毛某和盛某共非法获利五万元。法院判决:

  被告人毛某、盛某明知是犯罪所得而予以转移,其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,依法应追究刑事责任。遂以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别对两人判处有期徒刑两年,并处罚金两万五千元。

  虚拟货币,因可匿名、不受国界限制、不易追踪等特性,常被不法分子利用,沦为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。

  在全球范围内,由于监管不够有力,一些虚拟货币平台已经沦为“地下经济”的首选工具,变成不法分子暗度陈仓,从事各种犯罪活动的暗道。通过这些平台掩饰、隐瞒“上游犯罪”非法所得的非法性质,使之披上“合法的外衣”。

  作为普通公民,应当充分认识虚拟币的本质和风险,经受住诱惑和考验,不参与任何非法形式的交易、炒作活动。