净网2021 擦亮眼睛警惕虚拟货币诈骗

 公司动态     |      2022-06-26 17:27

  近期,虚拟货币“比特币”价格暴涨,让无数人眼红,一些不法分子抓住了人们快速致富的心理,以及普通投资者缺乏对比特币的基本认识,利用虚拟货币概念炮制出各种骗局。现在就让网警小编带大家看一些相关案例,希望能有助于大家增加一些防骗小知识。

  案例一:近日,李先生接到比特网交易所“欧阳”的来电,听说虚拟货币前景很不错,便和“欧阳”聊了起来。之后“欧阳”把李先生拉进一个比特币投资微信群,群里有专业“老师”发的投资分析建议,也有群友盈利的截图。于是李先生下载了对方发来的一个APP并注册了账户。李先生根据“老师”建议进行操作,一晚就赚了4万元。之后,便输多赢少。然而经不住诱惑的李先生陆续又向平台充值100多万元,但全部血本无归。经查,这个该APP是该诈骗团伙在未获得国家主管部门批准设立相关交易平台的情况下,“自主研发”搭建的一个虚假交易平台。微信群内“老师”、其他客户99%是平台销售扮演的“托”。在客户尝到一些甜头后,“老师”就随意喊单,导致客户迅速亏损、爆仓,并利用投资人翻本心理,引诱他们继续追加资金,结果越亏越多。实际上,客户被销售人员引诱入金后,资金就流入平台控制人的个人账户中,客户看到的赚与亏以及账户上的余额仅仅是数字而已。

  案例二:任女士看微信朋友圈时,见到一条投资比特币获利的内容,于是便饶有兴趣地向对方询问。简单介绍完后,对方发了一条链接给她,称可以尝试下载网络投资平台进行投资,有专业数据分析师提供投资帮助,风险小,回报高。任女士感觉有利可图,于是答应对方决定投资,便通过手机下载安装投资平台,注册账号,充值了15万元,并加了一个数据分析师的QQ号,还被拉进一个教授如何操作买卖比特币QQ群。当晚,任女士按照分析师的提示进行操作,进行了一笔投资,结果大亏。不过,分析师告诉任女士不要着急,盈亏很正常。经过分析师的安慰,任女士再次向自己账户充值了11万元,随后继续按照分析师的提示操作,一晚上下来,盈利100多万。任女士心里乐开花,便想体现,分析师告诉她,提现要缴纳10万元作为保障金才行,这笔保障金会在24小时后退还。为了能够尽快将钱取出,任女士她不假思索地转了保障金。次日,任女士登录投资平台发起提现申请,却被系统驳回,任女士向客服询问,得到的答复是其账户显示异常,需要继续缴纳资金的20%作为保证金,待24小时后才能更换银行卡将钱取出。任女士这才恍然大悟,发觉被骗,于是赶紧报警求助。

  案例三:受害人杨某通过朋友丁姐发送的微信朋友圈了解到炒“数字货币”能获利,杨某心动了。他根据朋友丁姐的指点,下载了某App,加了一个“数据总监”的微信,“数据总监”让其注册该App账号。第一次,杨某投了3万元,24小时内赚了39.8320万元。13倍多的获利,让杨某尝到了“甜头”,随后他也一步步落入了对方设好的局。当他再投39万而无法提现时,才发现被骗,于是报警求助。

  (一)不贪心、不冲动,冷静思考。切记凡承诺高息回报的都是骗子,简单投资+高回报=高风险。

  (二)投资需谨慎。认清非法平台的本质和危害,尤其是互联P2P理财、期货股票投资等类型平台,及时通过权威专业渠道对其合法性、正规性进行验证。

  (三)网络聊天中不与拉拢自己投资理财的陌生人交流,更不要透露个人隐私信息。